证券代码：600077              证券简称：宋都股份           公告编号：临2019-057


                   宋都基业投资股份有限公司
               第十届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、 监事会会议召开情况

    （一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司

章程》的要求。

    （二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送

达全体监事。

    （三）本次监事会于 2019 年 7 月 15 日在杭州市富春路 789 号宋都大厦 8

楼会议室以现场结合通讯方式召开。

    （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。



     二、监事会审议情况：

    会议审议并逐项表决以下议案：

    （一）审议通过了《关于对公司担保事项新增授权的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份关于对公司

担保事项新增授权的公告》。

    同意3票，反对0票，弃权0票



    特此公告。



                                         宋都基业投资股份有限公司

                                                     监事会

                                                 2019年7月17日