股票代码：600078              股票简称：澄星股份                      编号：临 2019-044



                   江苏澄星磷化工股份有限公司
               第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于
2019 年 11 月 11 日在公司四楼会议室召开。公司于 2019 年 10 月 30 日向各位董事发出
会议通知，会议应到董事 8 人，实到 8 人，公司部分监事和高管人员列席了会议。会
议由江永康董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审
议通过以下决议：
   一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》；

   本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告。
   二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告。
   三、审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

    公司决定于 2019 年 11 月 27 日在公司二楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大
会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告。


    特此公告


                                                江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
                                                      二○一九年十一月十二日
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花伟云先生简历 ：
   花伟云：男，1975 年生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年
8 月进入江阴澄星实业集团有限公司财务部工作，2011 年 5 月至 2014 年 5 月担任公司
控股子公司云南弥勒市磷电化工有限责任公司财务总监，2014 年 5 月至今担任本公司
财务部副部长。




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