证券代码：600078            证券简称：澄星股份          公告编号：2019-045




                   江苏澄星磷化工股份有限公司
               关于公司董事、财务总监变更的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、

财务总监檀庆荣先生递交的书面辞职报告，檀庆荣先生因个人原因申请辞去公司第

九届董事会董事、董事会战略委员会委员以及公司财务总监职务。根据《公司法》

及《公司章程》的规定，檀庆荣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞

职生效后，檀庆荣先生将不在公司担任任何职务。檀庆荣先生的辞职未导致公司董

事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司生产经

营造成实质性的影响。公司及董事会对檀庆荣先生在任职期间为公司经营和发展工

作做出的积极贡献表示衷心感谢。

   公司于 2019 年 11 月 11 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关

于补选公司董事的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司股东江阴澄星实

业集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意补选

花伟云先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，任期至第九届董事会届

满，并同意将补选董事的议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议； 根据公

司总经理王国忠先生的提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任花

伟云先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。


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   独立董事对上述议案事项发表了明确同意的独立意见。

   花伟云先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，

不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




    特此公告。




                                          江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

                                                二 O 一九年十一月十二日




   花伟云先生简历如下：

   花伟云：男，1975 年生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000

年 8 月进入江阴澄星实业集团有限公司财务部工作，2011 年 5 月至 2014 年 5 月担

任公司控股子公司云南弥勒市磷电化工有限责任公司财务总监，2014 年 5 月至今担

任本公司财务部副部长。




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