股票代码：600078            股票简称：澄星股份           编号：临 2020-001



                   江苏澄星磷化工股份有限公司
              第九届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次
会议于 2020 年 1 月 17 日在公司会议室召开。公司已于 2020 年 1 月 7 日通过书
面送达方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司部
分监事和高管人员列席了会议。会议由江永康董事长主持，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议经认真审议一致通过如下决议：
    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准
则进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变
更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对
公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。


    特此公告。


                                         江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
                                              二○二○年一月十八日




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