股票简称:人福医药         证券代码:600079         编号:临2014-061号

                    人福医药集团股份公司
                        对外投资公告

                         特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
 完整性承担个别及连带责任。


                             重要内容提示
    ● 投资标的名称：拟设立公司名称暂定为“人福钟祥医疗管理有限公司”

    ● 投资金额：人民币 2 亿元

    ● 特别风险提示：本次对外投资已经公司第八届董事会第四次会议审议通

过，无需提交股东大会或政府有关部门批准，不存在重大法律障碍。



    一、对外投资概述

    1、根据《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发[2013]40 号）、《关于

加快发展社会办医的若干意见》（国卫体改发[2013]54 号）等文件鼓励社会资本

参与公立医院改革的精神，公司计划未来 3-5 年与 20 家左右的公立医院合作，

逐步进行医疗服务领域的战略布局。现董事会决定出资人民币 2 亿元注册设立人

福钟祥医疗管理有限公司，以其为平台，为钟祥市人民医院提供管理服务，并投

资建设钟祥市人民医院新院区。

    2、公司第八届董事会第四次会议于 2014 年 8 月 13 日审议并全票通过了《关

于设立人福钟祥医疗管理有限公司的议案》。根据《公司法》、《股票上市规则》、

《公司章程》，本次对外投资无需提交股东大会或政府有关部门批准，不存在重

大法律障碍。

    3、本项对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。
   二、设立公司的基本情况

    人福医药拟出资人民币 2 亿元设立全资子公司，无其他投资主体。该全资子

公司设立情况暂定如下：

    公司名称：人福钟祥医疗管理有限公司

    注册地：湖北钟祥

    公司类型：有限责任公司

    经营范围：医疗卫生事业投资管理，医疗项目投资管理，医院管理咨询，医

疗信息咨询服务。

    三、对外投资合同的主要内容

    本次对外投资系公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

    四、对外投资对上市公司的影响

    根据《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发[2013]40 号）、《关于加

快发展社会办医的若干意见》（国卫体改发[2013]54 号）等文件鼓励社会资本参

与公立医院改革的精神，公司计划未来 3-5 年布局约 20 家医院，具体情况详见

公司于 2014 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

本次设立人福钟祥医疗管理有限公司，从事医疗卫生领域的投资管理工作，有利

于加快公司医疗服务领域的投资进程，符合公司的长远规划。

    五、对外投资的风险分析

    根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》，本次对外投资无需提交股

东大会或政府有关部门批准，不存在重大法律障碍。同时，考虑到公立医院改革

周期长、难度大，相关实施细则有待明确，公司参与公立医院改革的投资存在一

定的风险。公司将坚持先试点、再推广的原则，充分借鉴行业内公立医院改革的

成功经验，谨慎开展医疗服务领域的投资，有效防范投资风险，同时积极履行信

息披露义务。

    特此公告。

                                              人福医药集团股份公司董事会

                                                 二〇一四年八月十五日