证券简称：人福医药     证券代码：600079    编号：临 2014-074 号


                    人福医药集团股份公司
              第八届董事会第八次会议决议公告

                             特 别 提 示

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
   担个别及连带责任。

    人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第八届
董事会第八次会议于2014年10月29日（星期三）上午10:00在公司总部会议
室召开，会议通知发出日期为2014年10月21日（星期二）。会议应到董事
九名，实到董事九名，全体高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议由董事长王学海先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：
    一、公司二○一四年第三季度报告
    公司全体董事保证公司二○一四年第三季度报告所披露的信息真实、
准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司二〇一四年第三季度报告详细内容见《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、关于公司会计政策变更的议案
    国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行了修订，相继修订
和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号
—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准
则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、
《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主
体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行
企业会计准则的企业范围内施行。
    董事会同意公司依照财政部上述制度，对公司会计政策进行相应变更，
并对涉及的业务核算进行追溯调整，该调整对公司2013年末及本期末资产
总额、负债总额和净资产以及2013年度及本期净利润未产生影响。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临
2014-076号《人福医药集团股份公司关于会计政策变更的公告》。
    特此公告。




                                       人福医药集团股份公司董事会


                                             二〇一四年十月三十日