股票简称：人福医药       证券代码：600079      编号：临 2014-079 号


                    人福医药集团股份公司
                第八届董事会第十次会议决议公告

                               特 别 提 示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第八届董事会

第十次会议于 2014 年 11 月 11 日（星期二）下午 3:00 以通讯会议方式召开，会议

通知发出日期为 2014 年 11 月 5 日（星期三）。会议应到董事九名，实到董事九

名。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由

董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于受让新疆

维吾尔药业有限责任公司 14.85%股权暨关联交易的议案》：

    公司董事会同意与新疆维吾尔自治区维吾尔医医院签署《股权转让协议》，

以人民币 2,970 万元受让其所持的新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆

维药”）14.85%的股权。

    新疆维药自设立以来，致力于维吾尔药的现代化和民族医药文化的传播和发

展，目前拥有 20 个国药准字号产品文号，其中有 12 个全国独家品种，4 个国家中

药保护品种；7 个品种被列入国家医保目录，14 个品种被列入新疆维吾尔自治区

地方医保目录。近年来，随着人们对维吾尔药认识的加深以及国家及地方政府对

维吾尔药的支持，新疆维药取得快速发展，最近三年实现净利润的年均增幅约为

50%。本次交易完成后公司将持有新疆维药 69.85%的股权，进一步增强公司在维

吾尔民族药领域的规模和竞争力，符合公司长远利益。

    董事会授权相关部门负责办理相关手续。具体内容详见公司同日披露的临


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2014-080 号《人福医药集团股份公司关于收购新疆维吾尔药业有限责任公司部分

股权暨关联交易公告》。

    特此公告。


                                        人福医药集团股份公司董事会

                                            二〇一四年十一月十三日




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