证券代码：600079       证券简称：人福医药         编号：临 2015-031 号


                         人福医药集团股份公司
               第八届董事会第十九次会议决议公告

                          特 别 提 示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带责任。


    人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第八届董事会第十
九次会议于2015年4月17日（星期五）上午10:00以通讯会议方式召开，会议通知发出
日期为2015年4月8日（星期三）。会议应到董事九名，实到董事九名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事
长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》：
    经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2015］372号《关于核准人福医药
集团股份公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通
股（A股）股票114,247,309股，发行价22.32元/股，共募集资金2,550,000,000.00元，减
除发行费用36,275,388.42元后，募集资金净额为2,513,724,611.58元。上述资金于2015
年3月27日到账，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了大信验字[2015]
第2-00020号《验资报告》。
    为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，董事会同意在不影响公司募集
资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过17亿元的暂时闲
置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的
理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过之日
起一年内有效，可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该
项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见本公告披露之日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2015-034号《人福医药集团股份公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    特此公告。



                                             人福医药集团股份公司董事会

                                                 二〇一五年四月十八日