证券代码：600079        证券简称：人福医药          编号：临 2015-032 号


                       人福医药集团股份公司
                 第八届监事会第七次会议决议公告
                          特 别 提 示
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带责任。


    人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第八届监事会第七
次会议于2015年4月17日（星期五）上午10:00在公司总部会议室召开，会议通知发出
日期为2015年4月8日（星期三）。会议应到监事五名，实到监事五名。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事
长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》：
    经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2015］372号《关于核准人福医药
集团股份公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通
股（A股）股票114,247,309股，发行价22.32元/股，共募集资金2,550,000,000.00元，减
除发行费用36,275,388.42元后，募集资金净额为2,513,724,611.58元。上述资金于2015
年3月27日到账，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了大信验字[2015]
第2-00020号《验资报告》。
    为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，公司董事会拟在不影响公司募
集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过17亿元的暂时
闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求
的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过之
日起一年内有效，可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使
该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
    监事会认为，该事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金


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管理规定》（2013年修订）等法律法规、规范性文件的规定。在确保不影响公司募集
资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现
金管理，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，
不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。同意公司本次使用
闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见本公告披露之日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2015-034号《人福医药集团股份公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    特此公告。




                                             人福医药集团股份公司监事会
                                                二〇一五年四月十八日




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