证券代码：600079         证券简称：人福医药       公告编号：2015-093


                      人福医药集团股份公司
             2015 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无


   一、 会议召开和出席情况

   (一) 股东大会召开的时间：2015 年 10 月 9 日

   (二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会
议室

   (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              379,747,272
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                29.528
份总数的比例（%）

    参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公
司股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控
股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管
理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共 11 名，代表股份
38,616,988 股，占公司股份总数的 3.003%。

   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长
王学海先生主持。

     (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，其余董事因工作原因未能出席本次会议；
     2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，其余监事因工作原因未能出席本次会议；
     3、 公司在任高级管理人员 7 人，出席 4 人，董事会秘书出席本次会议。


     二、 议案审议情况

     (一) 非累积投票议案

     1、 议案名称：关于对《公司章程》进行修订的议案

        审议结果：通过
        表决情况：

                               同意                     反对                    弃权
     股东类型                         比例                比例                         比例
                        票数                   票数                      票数
                                      （%）               （%）                        （%）
       A股           370,710,561      97.620    0              0       9,036,711       2.380


     2、 议案名称：关于同意刘林青先生辞去公司第八届董事会独立董事职务的议
案

        审议结果：通过
        表决情况：

                               同意                     反对                    弃权
     股东类型                         比例                比例                         比例
                        票数                   票数                      票数
                                      （%）               （%）                        （%）
       A股            370,710,561     97.620        0              0    9,036,711       2.380


     3、 议案名称：关于提名谢获宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议
案

        审议结果：通过
        表决情况：
                              同意                      反对                       弃权
     股东类型                          比例               比例                             比例
                       票数                      票数                       票数
                                       （%）              （%）                            （%）
       A股           370,710,561        97.620      0            0         9,036,711        2.380


     4、 议案名称：关于追加 2015 年度预计为控股子公司提供担保的议案

        审议结果：通过
        表决情况：

                              同意                      反对                        弃权
     股东类型                          比例                   比例                         比例
                       票数                      票数                        票数
                                       （%）                  （%）                        （%）
       A股           370,460,061       97.554 250,500          0.066       9,036,711        2.380


     (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                              同意                     反对                       弃权
案
        议案名称                       比例                     比例                        比例
序                       票数                     票数                        票数
                                       （%）                    （%）                       （%）
号
     关于同意刘林
     青先生辞去公
2    司第八届董事      55,727,837       86.047            0            0    9,036,711       13.953
     会独立董事职
     务的议案
     关于提名谢获
     宝先生为公司
3    第八届董事会      55,727,837       86.047            0            0    9,036,711       13.953
     独立董事候选
     人的议案
     关于追加 2015
     年度预计为控
4                      55,477,337       85.660    250,500       0.387       9,036,711       13.953
     股子公司提供
     担保的议案


     中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数
5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致
行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他
与上市公司存在关联关系的股东）的表决情况为：

议                              同意                反对                弃权
案
        议案名称
序                                     比例                比例                比例
                         票数                   票数                票数
号                                     （%）               （%）               （%）
     关于同意刘林
     青先生辞去公
2    司第八届董事    29,580,277        76.599          0      0    9,036,711 23.401
     会独立董事职
     务的议案
     关于提名谢获
     宝先生为公司
3    第八届董事会    29,580,277        76.599          0      0    9,036,711 23.401
     独立董事候选
     人的议案
     关于追加 2015
     年度预计为控
4                    29,329,777        75.950   250,500    0.649   9,036,711 23.401
     股子公司提供
     担保的议案


     (三) 关于议案表决的有关情况说明
     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上
市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》
及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会审议的第一项、第
四项议案为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票
通过；其他议案为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上
赞成票通过。


     三、 律师见证情况

     1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北山河律师事务

     律师：曹琴、王怡珩

     2、 律师鉴证结论意见：

     人福医药 2015 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形
成的有关决议合法、有效。


   四、 备查文件目录

   1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

   2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

   3、 本所要求的其他文件。



                                                   人福医药集团股份公司
                                                      2015 年 10 月 10 日