证券代码：600079      证券简称：人福医药       编号：临 2016-013 号


                        人福医药集团股份公司
                 第八届董事会第三十四次会议决议公告

                            特 别 提 示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
  别及连带责任。

    人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第八届董事会第三十
四次会议于2016年1月26日（星期二）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知发
出时间为2016年1月18日（星期一）。会议应到董事九名，实到董事九名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长
王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于收购成都万隆亿康医药
有限公司部分股权的议案》：
    董事会同意公司以人民币35,000万元购买西藏鑫亿康医药控股有限公司持有的成都
万隆亿康医药有限公司70%的股权。本次交易有利于公司进一步拓展医药分销业务的网
络布局，提升公司盈利能力和核心竞争力，董事会授权相关部门负责办理有关手续。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                                                 人福医药集团股份公司董事会

                                                     二〇一六年一月二十七日