证券代码: 600079         证券简称:人福医药           编号:临2016-061号

                       人福医药集团股份公司
                         对外投资进展公告

                           特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。

    一、交易概述

    人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）于 2015 年 10 月
16 日与宜昌市卫生和计划生育委员会签署合作协议，共同组建成立“医院管理公
司”，重组宜昌市妇幼保健院（市儿童医院）资产债务，并使“医院管理公司”成
为宜昌市妇幼保健院（市儿童医院）的举办人。公司拟投资人民币 5 亿元，用于
“医院管理公司”注册资本金及宜昌市妇幼保健院（市儿童医院）新院区建设项
目资金。本次交易已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交股
东大会批准，具体内容详见公司于 2015 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《人福医药集团股份公司第八届董事会第二十七次会议
决议公告》和《人福医药集团股份公司对外投资公告》。
    二、交易进展情况
    上述“医院管理公司”已于近日完成工商注册登记，设立情况如下：
    公司名称：宜昌妇幼医院管理有限公司
    注册地：宜昌市伍家岗区夷陵大道 148 号
    公司类型：有限责任公司
    注册资本：52,967.53 万元
    经营范围：提供有关医院经营管理的咨询和技术服务，对医药、医疗机构投
资。
    宜昌妇幼医院管理有限公司（以下简称“宜昌妇幼管理公司”）的出资人除人
福医药外，出资人宜昌市财政经济开发投资公司为宜昌市卫生和计划生育委员会
委托的宜昌市妇幼保健院（市儿童医院）国有资产出资人代表。根据经合作双方

                                    1
认可的湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司出具的《评估报告》（鄂华审资
评字[2016]032 号），以宜昌市妇幼保健院（市儿童医院）截至 2015 年 10 月 31 日
股东全部权益价值 18,008.96 万元为依据，确定宜昌市财政经济开发投资公司作价
出资 18,008.96 万元，持有宜昌妇幼管理公司 34%的股权，公司以现金出资 34,958.57
万元，持有宜昌妇幼管理公司 66%的股权。
    宜昌妇幼管理公司设立董事会，成员 7 人，其中人福医药委派 4 人，宜昌市
财政经济开发投资公司委派 3 人，董事长暨法定代表人由人福医药委派的董事担
任；设立监事会，成员 6 人，其中宜昌市财政经济开发投资公司委派 3 人，人福
医药委派 1 人，公司职工代表 2 人；设总经理一人，由股东提名、并由董事会聘
任或者解聘；设财务总监一人，由人福医药委派。
    本次宜昌妇幼管理公司设立后，公司将办理其成为宜昌市妇幼保健院（市儿
童医院）的举办人等后续相关事宜，公司将根据《股票上市规则》、《公司章程》
及相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
    特此公告。




                                                人福医药集团股份公司董事会
                                                   二〇一六年五月二十四日




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