股票简称：人福医药        证券代码：600079      编号：临 2016-071 号


                   人福医药集团股份公司
             第八届董事会第四十一次会议决议公告

                                特 别 提 示

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
  整性承担个别及连带责任。

    人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第八届董事会第四十
一次会议于 2016 年 6 月 17 日（星期五）上午 9:30 以通讯会议方式召开，本次会
议通知时间为 2016 年 6 月 8 日。会议应到董事九名，实到董事九名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由
董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为控股子
公司提供担保的议案》：
    经公司 2016 年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意为五家控股子公司
向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，被担保人分别为：湖北葛店
人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”，我公司持有其 81.07%的股权）、
宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”，我公司持有其 67%的股权）、
湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”，我公司全资子公司）、湖
北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”，我公司控股子公司湖北
人福华驰医药化工有限责任公司持有其 100%的股权）、广州贝龙环保热力设备股
份有限公司（以下简称“广州贝龙”，我公司持有其 73.66%的股权）。
    具体担保情况如下：

                                                担保期              担保金额
被担保方                 授信银行                         备注
                                                  限                  (万元)

葛店人福   交通银行股份有限公司武汉水果湖支行    1年     新增授信      5,000

宜昌人福   交通银行股份有限公司宜昌环东支行      1年     新增授信      4,800




                                                                           1
人福成田   中国银行股份有限公司天门支行           1年     新增授信         2,000

竹溪人福   湖北竹溪农村商业银行股份有限公司       3年     新增授信         1,950

广州贝龙   广东瑞银融资租赁有限公司               3年     新增授信         1,200

                       担保额合计（万元）                               14,950

    鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意
为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体内容详见本公告披露之日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临 2016-072 号《人福医药集
团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。
    特此公告。




                                              人福医药集团股份公司董事会
                                                 二〇一六年六月十八日




                                                                              2