证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2017-049
人福医药集团股份公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会
议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 425,405,641
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.08
份总数的比例（%）
参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公
司股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控
股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管
理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共 27 名，代表股份
63,220,621 股，占公司股份总数的 4.92%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长
王学海先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，其余董事因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，其余监事因工作原因未能出席本次会议；
3、 公司在任高管 6 人，出席 1 人，董事会秘书出席会议，其余高管因工作原
因未能出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司《2016 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 425,405,641 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：公司《2016 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 425,405,641 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：公司《2016 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 425,405,641 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：公司《2016 年年度财务决算报告》及《2017 年年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 425,405,641 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：公司《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 425,405,641 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 425,051,214 99.92 0 0.00 354,427 0.08
7、 议案名称：公司 2016 年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 425,405,641 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 425,405,641 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：关于公司董事会换届选举的议案
9.01 议案名称：王学海
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 422,219,641 99.25 3,186,000 0.75 0 0.00
9.02 议案名称：李杰
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 422,219,641 99.25 3,186,000 0.75 0 0.00
9.03 议案名称：周汉生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 422,219,641 99.25 3,186,000 0.75 0 0.00
9.04 议案名称：张小东
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 422,219,641 99.25 3,186,000 0.75 0 0.00
9.05 议案名称：邓霞飞
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 422,219,641 99.25 3,186,000 0.75 0 0.00
9.06 议案名称：范晓玲
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 422,219,641 99.25 3,186,000 0.75 0 0.00
9.07 议案名称：谢获宝
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 425,405,641 100.00 0 0.00 0 0.00
9.08 议案名称：何其生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 425,405,641 100.00 0 0.00 0 0.00
9.09 议案名称：王学恭
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 425,405,641 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：关于公司监事会换届选举的议案
10.01 议案名称：杜越新
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 422,219,641 99.25 3,186,000 0.75 0 0.00
10.02 议案名称：齐民
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 425,405,641 100.00 0 0.00 0 0.00
10.03 议案名称：盖松梅
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 422,219,641 99.25 3,186,000 0.75 0 0.00
11、 议案名称：关于公司拟发行短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 425,405,641 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：关于 2017 年度预计为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 420,754,007 98.91 4,651,634 1.09 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通
314,982,724 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
持股 1%-5%普通
43,911,599 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
持股 1%以下普通
66,511,318 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
其中:市值 50 万以
55,000 100.00 0 0.00 0 0.00
下普通股股东
市值 50 万以上普
425,350,641 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序号
（%） （%） （%）
关于续聘大信会
计师事务所（特
6 110,068,490 99.68 0 0.00 354,427 0.32
殊普通合伙）有
关事项的议案
公司 2016 年年度
利润分配议案及
7 110,422,917 100.00 0 0.00 0 0.00
资本公积金转增
股本议案
关于董事、监事、
8 高级管理人员薪 110,422,917 100.00 0 0.00 0 0.00
酬认定的议案
关于公司董事会
9.00
换届选举的议案
9.01 王学海 107,236,917 97.11 3,186,000 2.89 0 0.00
9.02 李杰 107,236,917 97.11 3,186,000 2.89 0 0.00
9.03 周汉生 107,236,917 97.11 3,186,000 2.89 0 0.00
9.04 张小东 107,236,917 97.11 3,186,000 2.89 0 0.00
9.05 邓霞飞 107,236,917 97.11 3,186,000 2.89 0 0.00
9.06 范晓玲 107,236,917 97.11 3,186,000 2.89 0 0.00
9.07 谢获宝 110,422,917 100.00 0 0.00 0 0.00
9.08 何其生 110,422,917 100.00 0 0.00 0 0.00
9.09 王学恭 110,422,917 100.00 0 0.00 0 0.00
关于公司监事会
10.00
换届选举的议案
10.01 杜越新 107,236,917 97.11 3,186,000 2.89 0 0.00
10.02 齐民 110,422,917 100.00 0 0.00 0 0.00
10.03 盖松梅 107,236,917 97.11 3,186,000 2.89 0 0.00
关于 2017 年度预
12 计为控股子公司 105,771,283 95.79 4,651,634 4.21 0 0.00
提供担保的议案
中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总
数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的
一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或
其他与上市公司存在关联关系的股东）的表决情况为：
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于续聘大信会
计师事务所（特殊
6 62,866,194 99.44 0 0.00 354,427 0.56
普通合伙）有关事
项的议案
公司 2016 年年度
利润分配议案及
7 63,220,621 100.00 0 0.00 0 0.00
资本公积金转增
股本议案
关于董事、监事、
8 高级管理人员薪 63,220,621 100.00 0 0.00 0 0.00
酬认定的议案
关于公司董事会
9.00 —— —— —— —— —— ——
换届选举的议案
9.01 王学海 60,034,621 94.96 3,186,000 5.04 0 0.00
9.02 李杰 60,034,621 94.96 3,186,000 5.04 0 0.00
9.03 周汉生 60,034,621 94.96 3,186,000 5.04 0 0.00
9.04 张小东 60,034,621 94.96 3,186,000 5.04 0 0.00
9.05 邓霞飞 60,034,621 94.96 3,186,000 5.04 0 0.00
9.06 范晓玲 60,034,621 94.96 3,186,000 5.04 0 0.00
9.07 谢获宝 63,220,621 100.00 0 0.00 0 0.00
9.08 何其生 63,220,621 100.00 0 0.00 0 0.00
9.09 王学恭 63,220,621 100.00 0 0.00 0 0.00
关于公司监事会
10.00 —— —— —— —— —— ——
换届选举的议案
10.01 杜越新 60,034,621 94.96 3,186,000 5.04 0 0.00
10.02 齐民 63,220,621 100.00 0 0.00 0 0.00
10.03 盖松梅 60,034,621 94.96 3,186,000 5.04 0 0.00
关于 2017 年度预
12 计为控股子公司 58,568,987 92.64 4,651,634 7.36 0 0.00
提供担保的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上
市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其
他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会审议的第十二项议案为
特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；其他
议案为普通议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北山河律师事务所
律师：曹琴、王怡珩
2、 律师鉴证结论意见：
人福医药 2016 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集
人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网
络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的
有关决议为合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
人福医药集团股份公司
2017 年 4 月 21 日