证券代码:600079         证券简称: 人福医药           编号:临2017-052号

            人福医药集团股份公司关于
  第一期员工持股计划第二次持有人会议决议的公告

                          特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第一期员工持股
计划（以下简称“本期员工持股计划”）第二次持有人会议于 2017 年 4 月 20 日（星
期四）下午 2:00 在公司召开，会议通知发出时间为 2017 年 4 月 14 日（星期五）。
本次会议由员工持股计划管理委员会主任李前伦先生召集和主持，出席会议的持
有人共 240 人，代表本期员工持股计划份额 12,845 份，占本期员工持股计划总份
额的 53.83%。会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于公司第一期员工持股
计划存续期展期的议案》：
    根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证
券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》、《人福医药集团股份公司
第一期员工持股计划（修订稿）》的有关规定，公司第一期员工持股计划的存续期
将于2017年6月23日到期，现决定将公司第一期员工持股计划的存续期延长12个
月，即存续期延长至2018年6月23日。
    表决结果：同意12,845份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；
反对0份，弃权0份。
    特此公告。




                                                人福医药集团股份公司董事会
                                                   二〇一七年四月二十二日