证券代码：600079        证券简称：人福医药          编号：临 2017-133 号


                      人福医药集团股份公司
                      关于董事辞职的公告

                               特 别 提 示

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带责任。

    人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 11 月 14 日收到
董事范晓玲女士的《辞职报告》。范晓玲女士因个人工作原因申请辞去公司第九届董
事会及相应的董事会专门委员会委员职务。
    本次范晓玲女士辞去公司董事职务，不会导致公司董事会低于法定最低人数，
不会影响公司董事会和公司经营工作正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的
有关规定，范晓玲女士的辞职申请自《辞职报告》送达公司董事会时生效。公司将
尽快按照相关规定完成选举新董事等有关工作。
    公司董事会对范晓玲女士在任职期间为公司的经营和发展、完善治理结构、维
护投资者合法权益方面所作的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。




                                                人福医药集团股份公司董事会

                                                    二〇一七年十一月十五日