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公司公告

人福医药:第九届董事会第十三次会议决议公告2017-11-23  

						 证券代码:600079           证券简称:人福医药              编号:临 2017-136 号


                       人福医药集团股份公司
                 第九届董事会第十三次会议决议公告

                                   特 别 提 示

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
   导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
   别及连带责任。

    人福医药集团股份公司(以下简称“公司”或“人福医药”)第九届董事会第十三次会议
于2017年11月22日(星期三)上午10:00以通讯会议方式召开,本次会议通知时间为2017年11
月17日。会议应到董事八名,实到董事八名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长王学海
先生主持,会议审议并通过了以下议案:
    议案一、关于出售宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司100%股权的议案
    董事会同意公司与京山京源科技投资有限公司签署《股权转让协议》,以人民币35,000万
元将持有的全资子公司宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司100%的股权转让给京山京源科技投
资有限公司。董事会授权相关部门负责办理有关手续。
    表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。详细内容见公司同日披露的临2017-137号《人福
医药集团股份公司出售资产公告》。
    议案二、关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案
    因范晓玲女士于2017年11月14日辞去公司第九届董事会及相应的董事会专门委员会委员
职务,公司第九届董事会审计委员会缺少一名成员。现董事会选举公司董事周汉生先生接替范
晓玲女士,担任公司第九届董事会审计委员会委员。
    表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。
    特此公告。




                                                   人福医药集团股份公司董事会
                                                      二〇一七年十一月二十三日