证券代码：600079           证券简称：人福医药            编号：临 2018-078 号


                        人福医药集团股份公司
             第九届董事会第二十五次会议决议公告

                            特 别 提 示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
  别及连带责任。

    人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届董事会第二十
五次会议于 2018 年 9 月 14 日（星期五）上午 10:00 以通讯会议方式召开，本次会议通
知时间为 2018 年 9 月 7 日。会议应到董事九名，实到董事九名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长
王学海先生主持，会议审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》：
    经公司 2017 年年度股东大会及 2018 年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意
为 5 家全资或控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保
情况如下：
    1、 四川人福医药有限公司（以下简称“人福四川”）；
    2、 四川金利医药贸易有限公司（以下简称“四川金利”）；
    3、 广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；
    4、 北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）；
    5、 人福钟祥医疗管理有限公司（以下简称“人福钟祥医疗”）。

                                                 担保                担保金额
 担保方   被担保方            授信银行                       备注
                                                 期限                  (万元)
                     中国光大银行股份有限公司
                                                  1年    新增授信     4,000.00
                     成都高笋塘支行
                     大连银行股份有限公司成都
          人福四川                                1年    新增授信     8,000.00
  人福               分行
  医药               厦门国际银行股份有限公司
                                                  1年    新增授信     5,000.00
                     福州分行
                     绵阳市商业银行股份有限公
          四川金利                                1年    新增授信    15,000.00
                     司成都分行
                                                担保                  担保金额
 担保方   被担保方           授信银行                      备注
                                                期限                    (万元)
                     中国光大银行股份有限公司
                                                1年      新增授信      1,500.00
                     广东自贸试验区南沙分行
          广州贝龙
                     中国银行股份有限公司荔湾            替换过往
                                                5年                    3,000.00
                     支行                               5000 万授信
                     北京银行股份有限公司红星
          北京医疗                              1年      新增授信      4,000.00
                     支行
          人福钟祥   中国工商银行股份有限公司
                                                13 年    新增授信     20,000.00
            医疗     钟祥支行
                     中国工商银行股份有限公司
                                                1年      新增授信      3,020.00
  人福               盐市口支行
          四川金利
  四川               攀枝花市商业银行股份有限
                                                2年      新增授信     10,000.00
                     公司成都科华路支行
                         上述担保额合计                               73,520.00

   鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综
合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

   特此公告。




                                                   人福医药集团股份公司董事会
                                                        二〇一八年九月十五日