证券代码：600079          证券简称：人福医药           编号：临 2019-023 号


                       人福医药集团股份公司
            第九届董事会第二十九次会议决议公告

                           特 别 提 示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带责任。

    人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届董事会第二
十九次会议于 2019 年 2 月 19 日（星期二）下午 2:00 以通讯会议方式召开，本次会议
通知时间为 2019 年 2 月 12 日。会议应到董事九名，实到董事九名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事
长王学海先生主持，会议审议并全票通过了《关于对上海证券交易所问询函的回复的
议案》：
    公司于 2019 年 1 月 29 日收到上海证券交易所《关于对人福医药集团股份公司商
誉减值事项的问询函》（上证公函上证公函【2019】0203 号），经过逐项核查落实，
现对该问询函提出的问题作出回复并披露。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
    特此公告。




                                                   人福医药集团股份公司董事会
                                                     二〇一九年二月二十日