人福医药:关于召开2018年年度股东大会的提示性通知的更正公告2019-05-18
证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2019-055 号
人福医药集团股份公司关于
召开 2018 年年度股东大会的提示性通知的更正公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示
● 股东大会召开日期:2019 年 5 月 22 日
● 股权登记日:2019 年 5 月 14 日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司持有人大
会网络投票系统
人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)于2019年5月15日披
露了《人福医药集团股份公司关于召开2018年年度股东大会的提示性通知公告》(公告
编号:临2019-053号),因工作人员疏忽,该公告中附件2《授权委托书》的部分内容
需予以更正,现对有关信息更正如下:
原公告中:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司《2018 年度董事会工作报告》
2 公司《2018 年度监事会工作报告》
3 公司《2018 年度独立董事述职报告》
公司《2018 年年度财务决算报告》及《2019 年年度
4
财务预算报告》
5 公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》
关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事
6
项的议案
公司 2018 年年度利润分配议案及资本公积金转增股
7
本议案
8 关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案
9 关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
关于增补公司第九届董事会董事暨提名黄峰先生为
10
公司第九届董事会候选人的议案
11 关于 2019 年度预计为子公司提供担保的议案
12 关于 2019 年度预计为子公司提供关联担保的议案
关于为控股子公司湖北人福华驰医药化工有限责任
13
公司提供关联担保的议案
现更正为:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司《2018 年度董事会工作报告》
2 公司《2018 年度监事会工作报告》
3 公司《2018 年度独立董事述职报告》
公司《2018 年年度财务决算报告》及《2019 年年度
4
财务预算报告》
5 公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》
关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事
6
项的议案
公司 2018 年年度利润分配议案及资本公积金转增股
7
本议案
8 关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案
9 关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
10 关于 2019 年度预计为子公司提供担保的议案
11 关于 2019 年度预计为子公司提供关联担保的议案
关于为控股子公司湖北人福华驰医药化工有限责任
12
公司提供关联担保的议案
除上述更正内容外,原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便,公司
深表歉意,敬请投资者谅解。更正后的《授权委托书》详见本公告附件。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一九年五月十八日
附件:
授权委托书
人福医药集团股份公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 5 月 22 日召开
的贵公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司《2018 年度董事会工作报告》
2 公司《2018 年度监事会工作报告》
3 公司《2018 年度独立董事述职报告》
公司《2018 年年度财务决算报告》及《2019 年年度
4
财务预算报告》
5 公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》
关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事
6
项的议案
公司 2018 年年度利润分配议案及资本公积金转增股
7
本议案
8 关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案
9 关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
10 关于 2019 年度预计为子公司提供担保的议案
11 关于 2019 年度预计为子公司提供关联担保的议案
关于为控股子公司湖北人福华驰医药化工有限责任
12
公司提供关联担保的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。