证券代码：600079           证券简称：人福医药           编号：临 2019-093 号


                        人福医药集团股份公司
            第九届董事会第三十六次会议决议公告

                           特 别 提 示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带责任。

    人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届董事会第三十
六次会议于 2019 年 9 月 17 日（星期二）上午 10:00 以通讯会议方式召开，本次会议通
知时间为 2019 年 9 月 12 日。会议应到董事九名，实到董事九名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长
王学海先生主持，会议审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》：
    公司 2018 年年度股东大会审议通过了《2019 年度预计为子公司提供担保的议案》，
本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为人福湖北等 12 家子公司向银行申请办
理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
    1、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“人福湖北”）；
    2、四川人福医药有限公司（以下简称“人福四川”）；
    3、四川金利医药贸易有限公司（以下简称“四川金利”）；
    4、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）；
    5、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）；
    6、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）；
    7、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）；
    8、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“湖北医疗器械”）；
    9、湖北人福新文星医药有限公司（以下简称“人福新文星”）。
    10、人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）；
    11、天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”）；
    12、湖北人福盈创医疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）。
                                                  担保                              担保金额
 被担保方                   授信银行                              备注
                                                  期限                                (万元)
  人福湖北     中国民生银行股份有限公司武汉分行   1年    替换过往 43,000 万元授信   40,000.00
  人福四川     大连银行股份有限公司成都分行       1年    替换过往 8,000 万元授信    8,000.00
  四川金利     四川天府银行股份有限公司成都分行   1年    替换过往 8,000 万元授信    8,000.00
  人福长江     中国民生银行股份有限公司武汉分行   1年    替换过往 5,000 万元授信    5,000.00
  北京医疗     北京银行股份有限公司红星支行       2年    替换过往 4,000 万元授信    4,000.00
人福康博瑞     中国民生银行股份有限公司武汉分行   1年    替换过往 4,000 万元授信    4,000.00
  人福医贸     中国民生银行股份有限公司武汉分行   1年    替换过往 2,000 万元授信    2,000.00
湖北医疗器械   中国民生银行股份有限公司武汉分行   1年    替换过往 2,000 万元授信    2,000.00
人福新文星     中国民生银行股份有限公司武汉分行   1年    替换过往 2,000 万元授信    2,000.00
  人福天门     兴业银行股份有限公司武汉分行       1年           新增授信            1,000.00
  天津中生     天津农村商业银行股份有限公司       1年    替换过往 1,000 万元授信    1,000.00
  人福盈创     兴业银行股份有限公司武汉分行       1年           新增授信              800.00
                                 上述担保额合计                                     77,800.00

       鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综
  合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
       表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日在上海
  证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
       特此公告。




                                                          人福医药集团股份公司董事会
                                                             二〇一九年九月十八日