金花企业（集团）股份有限公司独立董事

     关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见


      根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独董制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规等相关文件的规定，作为
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审
议了会议的相关事项，现就公司第八届董事会第十一次会议的相关事项发表如下
独立意见：


     1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，其内容及决策程序符
合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规
定。闲置募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高资金
使用效率，不存在损害公司股东利益的情况。因此，我们同意公司使用闲置募集
资金 1.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。


      2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
      1）公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，
使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财
产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业
绩水平，符合公司及全体股东的权益；
      2）该事项的内容和决策程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管
  理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不影响
  募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
  益的情形；
      3）同意公司滚动使用最高额度不超过人民币 3 亿元闲置募集资金购买理
  财产品，期限自第八届董事会第十一次会议审议通过之日起一年内有效，资金
可在上述额度内滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使决策权。




   独立董事：     黄丽琼     牛晓涛      郭凌




                                 金花企业（集团）股份有限公司董事会
                                                   2018 年 9 月 17 日