证券代码：600080           股票简称： 金花股份           编号：临 2019-004


                      金花企业（集团）股份有限公司
                   第八届董事会第十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    金花企业（集团）股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于 2019 年 4 月 8
日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 18 日以现场和通讯结合的方式在
公司会议室召开，应到董事 6 人，实到 6 人（其中董事付小莉女士、独立董事牛晓涛
先生以通讯方式参会表决），实际表决人数 6 人。会议由董事长吴一坚先生主持，公
司高管人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经讨论表决，会议通
过如下决议：


    一、通过《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0
    《2018 年年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站；《2018 年年度
报告全文》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。
    本议案尚须提请股东大会审议批准。


    二、通过《2018 年度董事会工作报告(草案)》
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0
    本议案尚须提请股东大会审议批准。


    三、通过《公司 2018 年度财务决算报告（草案）》
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0
    本议案尚须提请股东大会审议批准。


     四、通过《公司 2018 年度利润分配预案》
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0
    经瑞华会计师事务所审计,2018年度母公司实现净利润为39,621,881.97元，提取
10%的法定公积金3,962,188.20元，本年度实际可供股东分配的利润为35,659,693.77
元，加上年初未分配利润485,242,738.03元，扣除本年分配2017年度现金股利
11,198,108.55元，2018年度末可供股东分配的利润为509,704,323.25元。
    根据《公司章程》关于利润分配政策的规定和公司2018年度经营业绩，制定公司
2018年度利润分配预案为：以公司2018年年末总股本373,270,285股为基数，每10 股
派发现金0.40元（含税），共计拟派发现金红利14,930,811.40元，占合并报表中归属
于上市公司股东的净利润38.96%,本年度不实施资本公积金转增股本方案。

    独立董事意见：公司 2018 年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、资金需求等
各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不
存在损害中小股东利益的情形。
    本议案尚须提请股东大会审议批准。


    五、通过《公司章程修正案》
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0
    《公司章程修正案公告》详见上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn ）
    本议案尚须提请股东大会审议批准。


    六、、通过《支付 2018 年度财务及内部控制审计机构费用的议案》
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0
    同意支付给瑞华会计师事务所 2018 年度财务审计费用 65 万元，内控审计费用 25
万元，两项费用共计 90 万元。


    七、通过《关于聘请 2019 年度财务及内部控制审计机构的议案》
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0
    《关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn ）
    本议案尚须提请股东大会审议批准。
    八、通过《关于补选董事的议案》
    表决结果：表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0
    公司第八届董事会原董事秦川先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司
法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东金花投资控股集团有限公司（持有公
司股份 11489.77 万股，占公司总股本的 30.78%）提名，董事会提名委员会审查通过，
提名韩卓军先生为董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会
任期届满之日止。
    独立董事对上述候选人的任职资格无异议，独立董事意见详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    董事候选人简介见附件。
    本议案尚须提请股东大会审议批准。


    九、通过《关于运用暂时闲置资金购买理财产品的议案》
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0
    《关于运用暂时闲置资金购买理财产品的公告》具体详见上海证券报及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn ）


    十、通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0
    《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体详见上海
证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）


    十一、通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0
    《关于会计政策变更的公告》详见上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn ）


    十二、通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》
   表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0
   《公司 2018 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn ）


   十三、通过《公司 2019 年度投资者关系管理计划》
   表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0
   《2019 年度投资者关系管理计划》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）


   十四、通过《2018 年度总经理工作报告》
   表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0


   十五、决定 2018 年度股东大会召开的时间及议题
   表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0
   《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》详见上海证券报及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn ）




   特此公告。




                                   金花企业（集团）股份有限公司董事会
                                             2019 年 4 月 20 日
   附件：董事候选人简历


    韩卓军先生，男， 1965 年 9 月生，本科，1999 年 6 月至 2002 年 12 月任金花企
业（集团）股份有限公司西安大庆制药厂总经理；2003 年 1 月至 2003 年 12 月任金花
企业（集团）股份有限公司营销中心总监；2004 年 1 月至 2006 年 1 月任金花企业（集
团）股份有限公司总工程师；2006 年 1 月至 2008 年 5 月任金花企业（集团）股份有
限公司西安金花制药厂总经理、金花企业（集团）股份有限公司第四届监事会监事；
2008 年 5 月至今任金花企业（集团）股份有限公司副总经理。