证券代码：600080           股票简称： 金花股份           编号：临 2019-022


                    金花企业（集团）股份有限公司
                 第八届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    金花企业（集团）股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2019 年 9 月
9 日以通讯表决方式召开，应参与表决董事 7 人，实际表决人数 7 人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：


     一、通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
     具体内容详见《金花企业（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资
 金暂时补充流动资金的公告》（临 2019-024 号公告）


    二、通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
    具体内容详见《金花企业（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行
现金管理的公告》（临 2019-025 号公告）


    特此公告。




                                        金花企业（集团）股份有限公司董事会
                                                  2019 年 9 月 10 日