证券代码：600081         股票简称：东风科技         编号：临 2018-018

                 东风电子科技股份有限公司
            第七届董事会第六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    东风科技董事会已于 2018 年 8 月 15 日向全体董事以电子邮件方式发出了第
七届董事会第六次会议通知，第七届董事会第六次会议于 2018 年 8 月 27 日在上
海公司总部大会议室召开，会议由董事长陈兴林先生主持，应参加表决董事 9 名，
实参加表决董事 9 名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股
票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况
说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。

    经审议，董事会通过了如下议案：
    议案一：公司 2018 年半年报及报告摘要。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)东风电子科技
股份有限公司 2018 年半年度报告及 2018 年半年度报告摘要。


    议案二：关于科技总部、下属分子公司处置固定资产及坏账核销的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    一、东风电子科技股份有限公司总部（以下简称“科技总部”）
    截止 2018 年 6 月 30 日，科技总部及技术研发中心因部分固定资产设备已

到报废年限，无修复价值。这批资产原值为人民币 6,341,091.69 元, 已计提折

旧为 6,341,091.69 元,资产净额为 0 元,建议进行报废及转让处置。

    截止 2018 年 6 月 30 日，科技总部为进一步降低成本，减少公务用车，拟
   将一辆别克商务车转让出售。资产原值为人民币 196,000.00 元, 已计提折旧为

   196,000.00 元,资产净额为零。建议进行转让处置。


           二、东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司（以下简称“东风制动
   公司”）
           东风汽车公司为落实中共中央国企改革的推进工作，自上而下实施了三供
   一业的清查划转工作。经过清查，东风制动公司账面上有 4 项资产在三供一业
   剥离范围之内。截止 2018 年 6 月 30 日，这批资产账面原值为人民币 1,625,638.12
   元，已累计计提折旧 634,525.02 元，已提资产减值准备 991,113.10 元，资产净
   额为零。建议全部进行报废及转让处置。


           三、东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司（以下简称“东风延锋十堰
   公司”）
           东风汽车公司为落实中共中央国企改革的推进工作，自上而下实施了三供
   一业的清查划转工作。经过清查，东风延锋十堰公司账面上有 2 项资产在三供
   一业剥离范围之内。截止 2018 年６月 30 日，这批资产原值为人民币 108,975.45
   元，已计提折旧 108,304.83 元，已计提资产减值准备 670.62 元，资产净额为
   零。建议全部进行报废及转让处置。


           明细情况附表如下：                                                   单位：人民币 元

           单位              项目          原值        固定资产折旧   计提减值准备   净额 本期实际损失

东风制动公司             固定资产设备   1,625,638.12     634,525.02     991,113.10    0            0

东风延锋十堰公司         固定资产设备    108,975.45      108,304.83         670.62    0            0

科技总部及技术研发中心   固定资产设备   6,341,091.69   6,341,091.69             0     0            0


科技总部                 固定资产车辆    196,000.00      196,000.00             0     0            0


合计                                    8,271,705.26   7,279,921.54     991,783.72    0            0




           四、上海东仪汽车贸易有限公司（以下简称“东仪汽贸公司”）
       截止 2018 年 6 月 30 日，上海东仪汽车贸易有限公司其他应收款经过清理
统计后，其中对上海东嘉汽车销售服务有限公司的其他应收款为 2016 年以前产
生的，且上海东嘉已于 2016 年进入破产清算阶段，目前法院对上海东嘉的资产
已作判决，明确对我公司的欠款无法清偿。我司已全额计提坏账准备。建议进
行核销处理。

       需要进行账务核销的其他应收款明细如下：                    单位：   人民币 元

单位                                 原值           计提坏账备            净值

东仪汽贸公司                        5,394,008.01    5,394,008.01                  0


合计                                5,394,008.01    5,394,008.01                  0




       议案二尚需提交公司股东大会审议。


       特此公告。


                                                东风电子科技股份有限公司董事会
                                                        2018年8月28日
报备文件
（一）公司第七届董事会第六次会议决议