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公司公告

海泰发展:第九届董事会第三次会议决议公告2017-08-26  

						股票简称: 海泰发展              股票代码:600082       编号:(临 2017—024)


                      天津海泰科技发展股份有限公司
                  第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。




    天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月22日以电子
邮件的形式向全体董、监事发出了召开第九届董事会第三次会议的通知并以电话确
认,并于2017年8月25日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名,实
到董事9名,全体监事参与审议,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。会议由董事长宋克新先生主持,出席会议的董事对各项议案进行了审议并
一致通过了如下决议:

    一、审议通过了《关于公司与海泰控股集团关联借款的议案》
    为解决公司短期偿债压力较大的问题和补充流动资金,同意天津海泰控股集团
有限公司用其在银行间市场交易商协会注册的超短期融资券发行额度中的 6 亿元,
以相同债券发行条件转借给我公司。
    借款期限:每期借款期限不超过 9 个月,自天津海泰控股集团有限公司借款资
金到我公司账户之日起,至天津海泰控股集团有限公司对应发行的超短期融资券到
期日止。
    利率:在不超过年化利率 7%的前提下,以天津海泰控股集团有限公司超短期融
资债每期发行利率为准。
    本次议案需提交股东大会审议批准。
    本次议案涉及关联交易,关联董事王为民、李林、杨欢回避表决。除关联董事
外的 6 位董事参加表决。
    同意:6 票   反对:0 票   弃权:0 票
    详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于向控股股东借款
暨关联交易公告》。
    二、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    同意:9 票   反对:0 票   弃权:0 票
    详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开 2017 年第
二次临时股东大会的通知》。
特此公告。




             天津海泰科技发展股份有限公司董事会

                         二〇一七年八月二十六日