股票简称： 海泰发展             股票代码：600082           编号：（临 2018—024）


                      天津海泰科技发展股份有限公司
                 第九届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。



    天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 7 日以电
子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第九届董事会第十四次会议的通知并以电
话确认，于 2018 年 9 月 12 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9
名，实到董事 9 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。会议由董事长宋克新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行
了审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于转让 BPO 基地制餐中心的议案》

    同意：9 票   反对：0 票   弃权：0 票

    为了提升公司经营业绩，盘活固定资产，现拟转让我司所持有的 BPO 基地制餐
中心全部房屋产权，该房屋为独立产权，位于滨海高新区华苑产业区海泰大道 42 号，
总建筑面积为 4837.98 平方米。

    依据同致信德（北京）资产评估有限公司所出具的资产评估报告，该制餐中心
评估价格为 3,725.73 万元，折算单价 7701 元/平米。

    我司拟以单价 8000 元/平米，总价 3,870.38 万元在天津产权交易中心公开挂牌
转让该制餐中心。

    特此公告。


                                           天津海泰科技发展股份有限公司董事会

                                                         二○一八年九月十三日