海泰发展：2019年第一次临时股东大会会议资料2019-07-03
天津海泰科技发展股份有限公司
TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.
二〇一九年第一次临时股东大会
会议资料
二○一九年七月
2019 年第一次临时股东大会会议资料
会议议程
天津海泰科技发展股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会议程
会议召开时间：2019 年 7 月 18 日下午 14：00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为 2019 年 7 月 18 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2019 年 7 月 18 日的 9:15-15:00。
会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
会议出席人：2019 年 7 月 11 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理
人员；本公司聘请的律师
会议主持人：董事长 宋克新
会议议程：
一、宣布会议正式开始；
二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；
三、推举监票人；
四、审议各项议案：
1、《关于宋克新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》
2、《关于提名公司董事的议案》
五、股东提问与解答；
六、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服
务平台合并统计现场与网络表决结果，在统计期间，大会将休会一个半小时）；
七、宣布投票表决结果；
八、宣读股东大会决议；
九、宣读本次股东大会法律意见书；
十、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；
十一、宣布大会结束。
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2019 年第一次临时股东大会会议资料
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○一九年七月三日
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2019 年第一次临时股东大会会议资料
议案一
《关于宋克新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》
由于宋克新先生工作调动，根据其本人所提辞职申请，同意宋克新先生辞去其
所担任的公司董事长、董事职务。
公司董事会对宋克新先生任职公司董事长、董事期间为公司做出的贡献表示感
谢。
在股东大会批准其辞去董事职务并选举产生新的董事长之前，宋克新先生将继
续履行公司董事长及董事职权直至公司新的董事长及董事选举产生。
该议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○一九年七月三日
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2019 年第一次临时股东大会会议资料
议案二
《关于选举任宇先生担任公司董事的议案》
公司董事长、董事、总经理宋克新先生由于工作调动原因，日前向公司董事会
提交了辞去其所担任的公司董事长、董事、总经理职务的书面申请。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）、《公司章程》及《公
司董事会议事规则》的相关规定，为填补公司第九届董事会董事人员空缺，经公司
第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过，提名任宇先生担任公司董事候选人。
任宇先生简历：
任宇，男，43岁，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰商务会展服务有限公
司董事长。历任天津海泰控股集团有限公司招商工作部部长、天津海泰旅游管理有
限公司董事长、总经理。
该议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○一九年七月三日
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