股票简称：海泰发展            股票代码：600082           编号：（临 2019—013）


                       天津海泰科技发展股份有限公司
                     第九届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


    天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 27 日
以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第九届董事会第十九次会议的通知，
于 2019 年 7 月 2 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名，实
到董事 9 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。会议由董事长宋克新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行
了审议并一致通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于宋克新先生辞去公司总经理职务的议案》
    同意：9 票   反对：0 票    弃权：0 票；

    由于宋克新先生工作调动，根据其本人所提辞职申请，同意宋克新先生辞去
其所担任的公司总经理职务。

    二、审议通过了《关于聘任任宇先生担任公司总经理的议案》
    同意：9 票   反对：0 票    弃权：0 票；
    同意聘任任宇先生为天津海泰科技发展股份有限公司总经理，任期与本届董
事会相同，连选可以连任。
    三、审议通过了《关于宋克新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》
    同意：9 票   反对：0 票    弃权：0 票；
    在股东大会批准其辞去董事职务并选举产生新的董事长之前，宋克新先生将
继续履行公司董事长及董事职权直至公司新的董事长及董事选举产生。
    公司董事会对宋克新先生任职公司董事长、董事、总经理期间为公司做出的
贡献表示感谢。
    四、审议通过了《关于选举任宇先生担任公司董事的议案》
    同意：9 票   反对：0 票    弃权：0 票；
    同意提名任宇先生担任公司董事候选人并提交股东大会审议。
    五、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    同意：9 票   反对：0 票   弃权：0 票。
    任宇先生简历：
    任宇，男，43 岁，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰商务会展服务有
限公司董事长。历任天津海泰控股集团有限公司招商工作部部长、天津海泰旅游
管理有限公司董事长、总经理。




                                      天津海泰科技发展股份有限公司董事会
                                                      二○一九年七月三日