股票简称：海泰发展            股票代码：600082           编号：（临 2019—016）


                       天津海泰科技发展股份有限公司
                     第九届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


    天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 15 日
以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第九届董事会第二十次会议的通知，
于 2019 年 7 月 18 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名，实
到董事 9 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。会议由董事会秘书李刚先生主持，出席会议的董事对各项议案进
行了审议并一致通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于选举任宇先生为公司董事长的议案》
    同意：9 票   反对：0 票    弃权：0 票；
    根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，拟推选
任宇先生为天津海泰科技发展股份有限公司董事长，任期与本届董事会相同，连
选可以连任。
    任宇先生简历：
    任宇，男，43 岁，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有
限公司总经理。历任天津海泰商务会展服务有限公司董事长、天津海泰控股集团
有限公司招商工作部部长、天津海泰旅游管理有限公司董事长、总经理。
    二、审议通过了《关于选举任宇先生担任公司董事会战略委员会委员及提名
委员会委员的议案》
    同意：9 票   反对：0 票    弃权：0 票；
    由于此前宋克新先生辞去其所担任的公司董事长、董事职务，其原担任的公
司董事会战略委员会委员及提名委员会委员的职务也一并终止。
    根据《公司董事会战略委员会议事规则》及《公司董事会提名委员会议事规
则》的相关规定，为填补公司第九届董事会战略委员会及提名委员会的人员空缺，
拟选举公司现任董事任宇先生担任公司董事会战略委员会委员及提名委员会委
员，并选举任宇先生担任公司董事会战略委员会主席。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
              二○一九年七月十九日