证券代码：600083         证券简称：博信股份        公告编号：2019-036


                   江苏博信投资控股股份有限公司

                 第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次
会议于2019年5月6日发出通知，于2019年5月7日上午以通讯方式召开，会议应参
与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。
    为进一步促进和扩大公司业务发展，根据公司经营计划和发展需求，同意公
司在广州设立全资子公司博仕智能科技（广州）有限公司（暂定名，以工商部门
的核定为准）。
    具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于对外
投资设立全资子公司的公告》（2019-037）。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
    二、审议通过《关于公司对外投资设立合资控股子公司的议案》。
    为进一步促进和扩大公司业务发展，根据公司经营计划和发展需求，同意公
司与广东新讯科技有限公司在广州设立控股子公司广州博新智能科技有限公司
（暂定名，以工商部门的核定为准），其中公司持股比例67.50%,广东新讯科技有
限公司持股比例32.50%。
    具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于对外
投资设立合资控股子公司的公告》（2019-038）。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。


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    三、审议通过《关于公司对外投资设立境外全资孙公司的议案》。
    根据公司业务经营发展的需要，为拓展出口及海外业务，进一步扩大公司产
品的销售范围、销售规模及产品品类等。同意公司在香港设立全资孙公司
HONGKONG BROADTON LIMITED（中文名：香港博通达有限公司），公司全资子公司
广州博文智能科技有限公司持有香港博通达有限公司100%股权。
    具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于对外
投资设立境外全资孙公司的公告》（2019-039）。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。


    特此公告。


                                        江苏博信投资控股股份有限公司董事会
                                                 2019 年 5 月 8 日




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