博信股份：关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告2019-05-11
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2019-044
江苏博信投资控股股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 21 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600083 博信股份 2019/5/15
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：苏州晟隽营销管理有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2019 年 4 月 30 日公告了 2018 年年度股东大会召开通知，持有
28.39%股份的公司控股股东苏州晟隽营销管理有限公司，在 2019 年 5 月 10 日将
公司第九届董事会第四次会议审议通过的《关于公司 2019 年度向银行申请综合
授信额度的议案》和《关于公司 2019 年度对外担保额度的议案》作为临时提案
书面提交公司董事会。苏州晟隽营销管理有限公司提出的增加股东大会临时提案
的程序符合《公司章程》的规定，内容属于股东大会职权范围，公司董事会同意
将上述议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。公司董事会按照《上市公司股
东大会规则》有关规定，现将相关情况予以公告。
3. 临时提案的具体内容
本次股东大会临时提案的具体内容如下：
（1）《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
（2）《关于公司 2019 年度对外担保额度的议案》。
上述议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于
2019 年 5 月 11 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《博信股份第九届董事会第四
次会议决议公告》（2019-042）、《博信股份关于公司 2019 年度对外担保额度的公
告》（2019-043）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 30 日公告的原 2018 年年度
股东大会通知审议事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019 年 5 月 21 日 14 点 30 分
召开地点：广东省广州市天河区珠江东路 6 号周大福金融中心 5008-12 单元 1
号会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 21 日
至 2019 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于公司 2018 年会计差错更正的议案》 √
4 《关于公司对应收账款计提坏账准备的议案》 √
5 《关于公司接受控股股东关联方财务资助的议 √
案》
6 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 √
7 《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》 √
8 《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的 √
议案》
9 《关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度 √
薪酬的议案》
10 《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度 √
的议案》
11 《关于公司 2019 年度对外担保额度的议案》 √
会议将听取独立董事作《博信股份 2018 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-9 已经公司第九届董事会第二次及第九届监事会第二次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露在《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《博
信股份第九届董事会第二次会议决议公告》（2019-027）、《博信股份第九届监事
会第二次会议决议公告》（2019-028）、《博信股份关于 2018 年会计差错更正的公
告》（2019-029）、《博信股份关于对应收账款计提坏账准备的公告》（2019-031）
等公告文件。
议案 10、11 已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2019 年 5 月 11 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《博信股份第九届董事会第
四次会议决议公告》（2019-042）、《博信股份关于公司 2019 年度对外担保额度的
公告》（2019-043）。
2、 特别决议议案：11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、5、7、9、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
五、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
六、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600083 博信股份 2019/5/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
七、 会议登记方法
1、登记时间：2019 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30,下午 14:00-16:30；
2、登记地点：广州市珠江东路 6 号周大福金融中心 5008-12 单元；
3、登记方式：（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东
代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；（2）法人股东请持法人营业
执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证
进行登记；（3）异地股东可用信函方式进行登记（须在 2019 年 5 月 20 日下午
16:30 前送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受
电话登记。
八、 其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：张泽、鲁智旸
联系电话：0512-68856070
传真号码：0512-68856098-7021
邮箱：600083@boxinholding.com
地址：广州市珠江东路 6 号周大福金融中心 5008-12 单元
2、参会人员食宿交通费自理。
特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2019 年 5 月 11 日
报备文件
（一）苏州晟隽营销管理有限公司关于提请江苏博信投资控股股份有限公司
2018 年年度股东大会增加临时议案的函；
（二）公司第九届董事会第四次会议决议。
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏博信投资控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018
年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2018 年会计差错更正的议案》
4 《关于公司对应收账款计提坏账准备的议案》
《关于公司接受控股股东关联方财务资助的议
5
案》
6 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要
8
的议案》
《关于公司董事、监事及高级管理人员 2019
9
年度薪酬的议案》
《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额
10
度的议案》
11 《关于公司 2019 年度对外担保额度的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
