证券代码：600083       证券简称：博信股份           公告编号：2020-017


                   江苏博信投资控股股份有限公司

                 第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三
次会议于2020年3月10日发出通知，于2020年3月12日以通讯方式召开，会议应参
与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
    为满足公司业务发展需要，提升公司盈利能力，同意公司在苏州设立全资子
公司苏州博明科技有限公司（暂定名，以工商部门的核定为准）。
    具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于对外
投资设立全资子公司的公告》（2020-018）。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
    特此公告。


                                        江苏博信投资控股股份有限公司董事会
                                                 2020 年 3 月 13 日




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