证券代码：600084           股票简称：中葡股份               编号：临 2018-042


               中信国安葡萄酒业股份有限公司
          第六届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会
第二十二次会议于 2018 年 7 月 16 日(星期一)以现场+通讯方式召开。
本次会议的通知及议案于 2018 年 7 月 10 日以书面和电子邮件方式
向全体监事发出。会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事
3 名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表
决所形成的决议合法、有效。
     与会监事审议并通过了如下议案：
     一、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
     鉴于公司第六届监事会已届满，公司监事会现提名李向禹先生、
石春明先生为公司第七届监事会监事候选人。公司第六届监事会已按
照《公司法》、《中信国安葡萄酒业股份有限公司章程》中监事任职资
格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。
     公司职工代表大会选举徐海燕女士为第七届监事会职工代表监
事。
     该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。上述议案尚
需提交公司股东大会批准。第七届监事会成员任期为股东大会审议通
过后三年。
     公司第七届监事会监事候选人、职工代表监事简历附后
特此公告！

                             中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会



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                               二 O 一八年七月十六日

中信国安葡萄酒业股份有限公司非职工代表监事候选人、职工代

                           表监事简历

   一、监事候选人简历：

   1、李向禹，男，汉族，1967 年 8 月出生，大学学历，高级会计

师。历任中信国安有限公司财务部经理、中信国安集团有限公司财务

部经理、中信国安信息产业股份有限公司财务总监、董事，现任中信

国安信息产业股份有限公司董事、中信国安集团有限公司副总经理。

    2、石春明，男，汉族，1961 年 9 月出生，大专学历，中共党员。

历任国安股份公司外派北海红树林公司财务总监；北京信达置业有限

公司财务部经理；中信国安投资有限公司资金财务部总监；香河国安

建设开发有限公司副总经理；中信国安峨眉旅游山城投资有限公司总

经理助理，现任中信国安投资有限公司财务部副总经理。

    二、职工代表监事简历

    1、徐海燕，女，汉族，1974 年 3 月出生，大学学历。历任新疆

外贸学校英语教师；香港立高国际技术有限公司外贸主管；中信国安

葡萄酒业股份有限公司人力资源部职员、副经理、经理;中信国安葡

萄酒业股份有限公司综合部经理。现任中信国安葡萄酒业股份有限公

司人力资源部经理。




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