中信国安葡萄酒业股份有限公司
      第六届董事会独立董事对第四十八次会议
                  相关议案的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，

我们本着认真、负责的态度，在问询和了解相关情况后，对公司第六

届董事会第四十八次会议相关议案发表以下独立意见：

    一、对《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》及《关

于选举公司第七届董事会独立董事的议案》的独立意见：

    1、公司第六届董事会已届满，董事会需进行换届选举。公司董

事会提名赵欣先生、苏斌先生、杜军先生、崔明宏先生、闫宗侠先生、

杨朝晖先生、任忠光先生为公司第七届董事会董事候选人；提名关志

强先生、占磊先生、孙志鸿女士、汤洋女士为公司第七届董事会独立

董事候选人。我们认为公司第六届董事会任期已届满，进行换届选举，

符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司需要。

    2、根据上述 11 名董事候选人（其中 4 名独立董事候选人）的个

人履历、工作实绩等，认为各位董事候选人符合《公司法》及《公司

章程》有关董事任职资格的规定，未发现有《公司法》第 147 条规

定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均

具备担任公司董事的资格。

    3、根据上述 4 名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没

有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任

公司独立董事的资格。

    4、提名人对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们

同意上述董事、独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东

大会审议。



    特此意见。
独立董事签字页：（此页无正文，为公司独立董事对第六届董事会第四十八次会议相关
议案的独立意见签字页）




   关志强                          李恒勋                           罗美富




    占磊




                                                       2018 年 7 月 16 日