中葡股份:第七届董事会第二次会议决议公告2018-08-25
证券代码:600084 证券简称:中葡股份 公告编号:临 2018-055
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”或“中葡股份”)第七
届董事会第二次会议于 2018 年 8 月 24 日(星期五)上午 10:00 以通讯方式召开。
会议通知及会议资料已于 2018 年 8 月 15 日以电话、电邮和传真以及专人送达等
方式发出。会议应参与表决董事 11 名,实际参与表决董事 11 名,本次会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。与会
董事审议并通过了如下议案:
一、关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案
具体内容详见公司于 2018 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》、上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的中葡股份半
年报全文和摘要。
该议案以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。
二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
具体内容详见公司于 2018 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》、上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》(临 2018-059)。
该议案以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十五日