证券代码：600084          证券简称：中葡股份       公告编号：临 2018－056



              中信国安葡萄酒业股份有限公司
            第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“中葡股份”）第七

届监事会第二次会议于 2018 年 8 月 24 日（星期五）上午 10:00 以通讯方召开。

会议通知及会议资料已于 2018 年 8 月 15 日以电话、电邮和传真以及专人送达等

方式发出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召集、

召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会监事

审议并通过了如下议案：

    一、 关于公司2018年半年度报告及摘要的议案

    具体内容详见公司于2018年8月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的中葡股份半

年报全文和摘要。

    根据《证券法》第68条和上海证券交易所《关于做好上市公司2018年半年度

报告披露工作的通知》等有关规定的要求，对董事会编制的2018年半年度报告及

摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

    1、公司2018年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司

章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2018年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管

理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2018年半年度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

    因此，我们保证公司2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承

诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别连带责任。

    该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

    二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

    具体内容详见公司于2018年8月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2018-059）。

    该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

    特此公告。




                                     中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会

                                            二〇一八年八月二十五日