证券代码：600084             证券简称：中葡股份            公告编号：临 2018－069



                 中信国安葡萄酒业股份有限公司
               第七届董事会第六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会

议于 2018 年 12 月 7 日（星期五）上午 10:00 以通讯方式在公司 4 楼会议室召开。

本次会议的通知已于 2018 年 12 月 4 日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式

向全体董事发出。会议应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。会

议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、

有效。与会董事审议并通过了如下议案：

     关于调整公司组织架构的议案

     具体内容详见公司于 2018 年 12 月 8 日刊登在《中国证券报》、上海证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中信国安

葡 萄 酒 业 股 份 有 限 公 司 关 于 调 整 公 司 组 织 架 构 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 临

2018-070）。

     该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

     特此公告。



                                              中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

                                                       二〇一八年十二月八日