证券代码：600085          证券简称：同仁堂        公告编号：临 2017-008


                      北京同仁堂股份有限公司
                 第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京同仁堂股份有限公司第七届董事会第十三次会议，于 2017 年 4 月 18
日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 4 月 28 日在公司
会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司全体监事及高管人员列席了
本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议
由董事长高振坤先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事
项：
    一、公司 2017 年第一季度报告
    同意 11 票      反对 0 票   弃权 0 票
    二、关于增补经营范围并修订公司章程的预案
    同意 11 票      反对 0 票   弃权 0 票
    三、关于召开 2016 年年度股东大会的议案
    同意 11 票      反对 0 票   弃权 0 票




   上述第二项尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。


   特此公告。
                                                 北京同仁堂股份有限公司
                                                       董    事    会
                                                 二零一七年四月二十九日




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