证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2017-011
北京同仁堂股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东兴隆街 52 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 800,366,851
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.36
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长高振坤先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书贾泽涛女士出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司 2016 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 800,366,851 100 0 0 0 0
2、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司 2016 年度利润分配方案
审议结果：通过
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度本公司按照合并报表
实现归属于上市公司股东的净利润 933,165,391.02 元，按母公司实现净利润的 10%
提取法定盈余公积 56,689,296.32 元，加年初未分配利润 3,214,665,013.01 元，
减去 2015 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利 315,438,160.26 元，2016
年 度 可 供 股 东 分 配 利 润 为 3,775,702,947.45 元 。 公 司 以 2016 年 末 总 股 本
1,371,470,262 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.4 元(含税)。
关于利润分配实施的具体事宜，全权委托董事会办理，实施日期另行公告。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2
A股 739,252,443 92.36 0 0 61,114,408 7.64
3、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司 2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 800,366,851 100.00 0 0 0 0
4、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司 2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 800,366,851 100.00 0 0 0 0
5、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司 2016 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 800,366,851 100.00 0 0 0 0
3
6、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 800,366,851 100.00 0 0 0 0
7、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订采购框架性协议及预计
年发生额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,058,311 100.00 0 0 0 0
8、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订销售框架性协议及预计
年发生额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,058,311 100.00 0 0 0 0
4
9、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于增补经营范围并修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 739,252,443 92.36 0 0 61,114,408 7.64
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 北京同仁堂股份有限公司 19,943,903 24.60 0 0 61,114,408 75.40
2016 年度利润分配方案
6 北京同仁堂股份有限公司 81,058,311 100.00 0 0 0 0
关于续聘会计师事务所及
决定其报酬的议案
7 北京同仁堂股份有限公司 81,058,311 100.00 0 0 0 0
关于与关联方签订采购框
架性协议及预计年发生额
度的议案
8 北京同仁堂股份有限公司 81,058,311 100.00 0 0 0 0
关于与关联方签订销售框
架性协议及预计年发生额
度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 7、8 项议案涉及关联交易，关联股东中国北京同仁堂（集团）有
限责任公司回避表决，其所持 719,308,540 股不计入表决总数，两项议案由出席
会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权半数以上通过；第 9 项议案为
特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。
其他议案为普通议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的
半数以上通过。
5
议案 2、6、7、8 已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：冯玫律师 李伟律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、
有效。
四、 备查文件目录
1、 北京同仁堂股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
2、 北京市海润律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司 2016 年年度股东大会的
法律意见书；
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
2017 年 6 月 27 日
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