证券代码：600085           证券简称：同仁堂       公告编号：临 2017-013


                        北京同仁堂股份有限公司
                          关于董事辞任的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京同仁堂股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2017 年 6 月 28
日收到本公司董事陆建国先生的书面辞任报告。陆建国先生因退休卸任，按照北
京市国资委要求，辞去本公司董事、董事会提名委员会委员职务。根据《中华人
民共和国公司法》等相关法律法规和本公司章程规定，陆建国先生的辞任自 2017
年 6 月 28 日起生效。
    陆建国先生的辞任不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响
公司董事会的正常运作。
    公司董事会对陆建国先生在任期间对本公司做出的突出贡献给予充分肯定
并表示衷心感谢。


    特此公告。




                                                 北京同仁堂股份有限公司
                                                       董   事   会
                                              二零一七年六月二十九日