证券代码：600085         证券简称：同仁堂          公告编号：临 2017-017


                     北京同仁堂股份有限公司
               第七届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京同仁堂股份有限公司第七届监事会第十二次会议，于 2017 年 8 月 25
日在公司会议室召开。会议应到监事 4 人，实到 4 人，会议的召集和召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，
以全票赞成通过了以下事项：
    一、关于会计政策变更的议案
    监事会认为：公司本次按照财政部的规定作出会计政策变更，审议、披露程
序合法、合规，变更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东
利益的情形。
    二、公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    三、公司 2017 年半年度报告及摘要
    监事会认为：
    1、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》
和其他有关法规、规定的要求。
    2、公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2017 年半年度的经营管理和财
务状况。
    3、未发现参与半年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。


    特此公告。


                                                  北京同仁堂股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                 二零一七年八月二十九日
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