证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:临 2018-024 北京同仁堂股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第二次会议,于 2018 年 8 月 14 日以 电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知,于 8 月 24 日在公司会议 室召开。会议应到董事 12 人,实到 12 人。公司全体监事及高管人员列席了本次 会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董 事长高振坤先生主持,经与会董事审议讨论,以举手表决方式通过了以下事项: 一、公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 同意 12 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、公司 2018 年半年度报告及摘要 同意 12 票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告。 北京同仁堂股份有限公司 董 事 会 二零一八年八月二十八日 1