北京同仁堂股份有限公司独立董事
         关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

    根据中国证监会发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金

往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及中国证监会发

[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，我们

作为北京同仁堂股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着

实事求是的态度对公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落

实，现就有关情况说明如下：经充分了解和查验，公司严格遵守《公

司章程》及《公司对外担保管理办法》的有关规定，规范公司的对外

担保行为，严格控制对外担保风险。至今公司不存在为控股股东及公

司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情

形，控股股东及其他关联方也未强制公司为其及他人提供担保。截至

2018 年 12 月 31 日，公司不存在任何对外担保事项。

    特此说明。

独立董事：

    刘    渊     王 瑛   王惠珍    吴星宇

                                   二零一九年三月二十二日