证券代码：600085          证券简称：同仁堂           公告编号：临 2019-007


                      北京同仁堂股份有限公司
                 第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第六次会议，于 2019 年 3 月 12 日以
电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 3 月 22 日在公司会议
室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司全体监事及高管人员列席了本次
会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董
事长高振坤先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：
    一、关于聘任公司高级管理人员的议案
    根据董事长提名，聘任邸淑兵先生担任公司总经理。
    根据总经理提名，聘任王田先生、张朝华女士为公司副总经理。
    本次提名事项已经董事会提名委员会事前审核通过，独立董事对该事项发表
了一致同意的独立意见。
    （上述高级管理人员简历附后）
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    二、2018 年度总经理工作报告
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    三、2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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    四、2018 年度财务决算报告
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    五、2018 年度利润分配预案
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度本公司按照合并报
表实现归属于上市公司股东的净利润 1,134,283,847.11 元，按母公司实现净利
润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 75,475,489.35 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
4,403,135,757.42 元，减去 2017 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利
                                      1
342,867,565.50 元，2018 年度可供股东分配利润为 5,119,076,549.68 元。公司
拟以 2018 年末总股本 1,371,470,262 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 2.6 元(含税)。
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    六、2018 年度董事会工作报告
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    七、2018 年年度报告正文及摘要
    同意 11 票      反对 0 票     弃权 0 票
    八、2018 年度公司内部控制自我评价报告
    同意 11 票      反对 0 票     弃权 0 票
    九、2018 年度公司履行社会责任的报告
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    十、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案
    根据公司 2017 年年度股东大会决议，公司 2018 年续聘致同会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司财务审计机构与内部控制审计机构。2018 年度审计费用
拟定为 190 万元，内部控制审计费用为 80 万元。
    同意 11 票      反对 0 票     弃权 0 票
    十一、2018 年度公司董事会审计委员会履职报告
    同意 11 票      反对 0 票     弃权 0 票
    十二、2018 年度独立董事述职报告
    同意 11 票      反对 0 票     弃权 0 票
    十三、关于申请贷款综合授信额度的议案
    公司决定向中国工商银行、交通银行、招商银行、北京银行、上海浦东发展
银行、中国银行、民生银行申请贷款综合授信额度总规模不超过人民币 10 亿元，
期限为壹年。
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    上述第四、五、六、七、十项尚需公司 2018 年年度股东大会审议通过。关
于召开股东大会的具体信息另行公告。


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    特此公告。


                                                 北京同仁堂股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                 二零一九年三月二十六日



附：个人简历
    1、邸淑兵先生，44 岁，研究生学历，公共管理硕士，高级会计师。历任北
京同仁堂药酒分公司财务主管，北京同仁堂药酒分公司副经理，北京同仁堂股份
有限公司财务部副部长，北京同仁堂股份有限公司投资管理部副部长、部长，北
京同仁堂商业投资集团党委委员、副总经理，中国北京同仁堂（集团）有限责任
公司总经理助理兼经济运行部部长、北京同仁堂健康产业投资有限公司董事、北
京同仁堂中药配方颗粒投资有限公司董事长、北京同仁堂生物制品开发有限公司
董事、北京同仁堂化妆品有限公司董事。现任北京市企业联合会、北京市企业家
协会副会长，北京同仁堂股份有限公司总经理。
    2、王田先生，50 岁，大学学历，执业药师，工程师。历任北京同仁堂制药
厂质量科副科长，北京同仁堂股份有限公司制药厂生产科代理科长，北京同仁堂
股份有限公司生产制造部副部长、部长，北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂
副厂长、厂长、党总支书记（兼），北京同仁堂股份有限公司制药厂南分厂厂长，
北京同仁堂股份有限公司总经理助理兼同仁堂制药厂大兴分厂厂长。现任北京同
仁堂股份有限公司副总经理兼同仁堂制药厂大兴分厂厂长。
    3、张朝华女士，44 岁，大学学历，执业药师，高级工程师。历任北京同仁
堂股份有限公司同仁堂制药厂南分厂一车间副主任、二车间技术副主任，北京同
仁堂股份有限公司同仁堂制药厂亦庄分厂质量保证科副科长、综合办公室主任，
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司设备基建部副部长、工程管理部副部长、
工装环保管理部副部长、科技质量部副部长，北京同仁堂制药有限公司董事。现
任北京同仁堂股份有限公司副总经理。




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