北京同仁堂股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第七次会议有关事项的独立意见


     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》、本公

司《公司章程》与《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京

同仁堂股份有限公司（以下简称本公司或公司）的独立董事，对公司

第八届董事会第七次会议审议关于提名董事的预案、关于聘任公司高

级管理人员的议案及关于会计政策变更的议案进行了核查，现对有关

事项发表独立意见如下：

     一、关于提名董事的预案

     根据公司董事会提名，我们审阅了董事候选人的个人履历，并

对董事候选人资格做了核查，认为：公司董事会对于董事候选人的提

名程序符合《公司章程》的有关要求，董事候选人具备任职资格。我

们一致同意本次提名，并提交股东大会审议。

     二、关于聘任公司高级管理人员的议案

    1、经审阅人员履历，公司本次聘任的高级管理人员任职资格符

合《公司法》的规定，未有受到监管部门惩戒的情形，也不存在其他

不得担任上市公司高级管理人员的情形；

    2、公司聘任的高级管理人员具备履职所必需的工作经历与专业

技能，符合与其职权相适应的任职条件；

    3、公司聘任高级管理人员的程序符合《公司章程》的有关规定。
我们一致同意关于聘任公司高级管理人员的议案。

     三、关于会计政策变更的议案

     公司本次按照财政部的规定作出会计政策变更，变更后的会计

政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合有关法

律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的

情形，我们一致同意本次会计政策变更。




独立董事：

        刘   渊   王 瑛     王惠珍     吴星宇




                                       二零一九年四月二十九日