证券代码：600085         证券简称：同仁堂           公告编号：临 2019-032


                     北京同仁堂股份有限公司
                 第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第十次会议，于 2019 年 10 月 25 日
以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 11 月 5 日在公司会
议室召开。会议应到董事 12 人，实到 12 人。公司全体监事及高级管理人员列席
了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会
议由董事长高振坤先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了《关
于控股股东向本公司及下属子公司委托贷款暨关联交易的议案》：
    该事项属于关联交易，经公司全体独立董事及董事会审计委员会事前审核通
过，董事会会议审议时四名关联董事高振坤先生、藏怡女士、刘柏钢先生和满杰
女士回避表决，全体非关联董事审核同意，并由独立董事发表了一致同意的独立
意见，认为上述关联交易内容公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
    同意 8 票（四名关联董事回避表决）       反对 0 票       弃权 0 票
    （详见公司于 2019 年 11 月 6 日披露的《北京同仁堂股份有限公司关于控股
股东对本公司及下属公司委托贷款暨关联交易的公告》。）




    特此公告。


                                                  北京同仁堂股份有限公司
                                                           董   事      会
                                                        二零一九年十一月六日




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