证券代码：600086            证券简称：东方金钰      公告编号：临2017-88

                    东方金钰股份有限公司
             第八届董事会第五十次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    东方金钰股份有限公司第八届董事会第五十次会议于2017年9月6日以传真
形式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。会议应参会董事5
人，实际参会董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和
本公司章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
   （一）审议并通过《关于公司向上海腾云资产管理有限公司申请2年期人民
币3亿元流动资金贷款的议案》；
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
    根据公司二〇一七年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司及子公司
2017 年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司
及各子公司 2017 年度贷款在 2016 年 12 月 31 日贷款余额的基础上净新增贷款
总额 20 亿元额度内的贷款及担保进行审批（不含已单独获得股东大会授权的贷
款金额）。
    在此额度内，公司拟向上海腾云资产管理有限公司（以下简称“腾云资
管”）申请贷款人民币 3 亿元整，期限 24 个月，用于补充流动资金，公司与腾
云资管不存在关联关系。
    根据公司与腾云资管、上海银行股份有限公司常州分行（以下简称“上海
银行常州分行”）拟签订的三方合同，腾云资管（委托人）委托上海银行常州
分行（受托人）向本公司发放贷款。委托人提供资金，受托人根据委托人确定
的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代理发放、监督使用并协助收回贷款。
    贷款具体事项如下：
1、借款总金额：人民币 3 亿元
2、借款期限：24 个月
3、借款利息：按三方约定利息执行
4、借款用途：用于补充流动资金
5、结息方式：季结
6、担保方式：
①云南兴龙实业有限公司拟为该贷款提供连带责任保证担保；
②赵宁、王瑛琰个人拟为该贷款提供连带责任保证担保。
特此公告。




                                            东方金钰股份有限公司
                                                 董   事   会
                                              二〇一七年九月七日