证券代码：600086          证券简称：东方金钰         公告编号：临2017-109

                    东方金钰股份有限公司
          第八届董事会第五十八次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    东方金钰股份有限公司第八届董事会第五十八次会议于2017年11月10日以
传真方式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。会议应参会董
事5人，实际参会董事5人。独立董事就相关议案发表了独立意见。会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
   （一）审议并通过《关于子公司债权转让及公司为其提供担保的议案》；
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
    该事项具体情况详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于子公
司债权转让及公司为其提供担保的公告》（临2017-110）。
    （二）审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》；
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
    公司拟出资人民币2亿元在佛山市南海区设立全资子公司平洲东方金钰珠宝
有限公司（暂定名），以及公司全资二级子公司瑞丽东方金钰珠宝有限公司拟出
资人民币2亿元在上海市设立全资子公司上海市东方金钰珠宝有限公司（暂定名）。
该事项具体情况详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于投资设立
全资子公司的公告》（临2017-111）。
    特此公告。
                                               东方金钰股份有限公司
                                                     董   事   会
                                               二〇一七年十一月十一日