东方金钰股份有限公司独立董事关于
 第八届董事会第六十七次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的相关规定，作为东方金钰股份有限公司（以下简
称公司）现任独立董事，本人对公司第八届董事会第六十七次会议审议的对外担
保事项进行认真核查，现对有关事项发表独立意见如下：
    1、公司持有被担保公司深圳东方金钰100%的股权，是该公司的实际控制人，
且该公司经营稳定，财务状况和资信情况良好，深圳东方金钰在九江银行广州海
珠支行申请1年期1亿元流动资金贷款，均属于公司生产经营和资金使用的合理需
要，符合本公司的整体利益；
    2、公司严格对外担保的审批程序，认真履行对外担保情况的信息披露义务，
没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，该担保行为不属于违规担保；
    3、截止到本公告披露日，本公司担保余额合计（不包括对子公司的担保）0
元，本公司对子公司担保余额合计 170,825 万元，占公司最近一期经审计净资产
的比例为 56.39%，公司无逾期对外担保。公司没有为股东、实际控制人及其关
联方提供担保，也没有为任何非法人单位或个人提供担保。
   （此页无正文，仅为“东方金钰股份有限公司独立董事关于第八届董事会第
六十七次会议相关事项的独立意见”签字页）


   独立董事：
                张兆国                     万安娃




                                                    二〇一八年三月二十日